Аресты были произведены на территории американских штатов Пенсильвания и Джорджия. В период с 1999 по 2009 год Корчевский работал в разных компаниях по управлению активами, ну, а в 2011 году создал собственный фонд NTS Capital. Расследование с участием 6-ти федеральных ведомств, включая Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Секретную службу США, выявило криминальную схему, которая использовалась на протяжении 5-ти лет вплоть до недавнего времени.
Как ранее говорилось, подозреваемые взломали серверы деловых информационных агентств PR Newswire, Marketwired и Business Wire и скопировали оттуда не менее 150 тыс. пресс-релизов до их публикации. Комиссии по ценным бумагам и биржам заявляет, что в итоге противозаконной схемы, в которой были задействованы 12 человек и 15 компаний, якобы было заработано не менее ста млн. долларов. Потом правонарушители передавали украденную ими информацию своим сообщникам в США, Российской Федерации и Франции, а те, в свою очередь, осуществляли операции по купле-продаже акций десятков компаний, включая Boeing, Hewlett-Packard, Caterpillar, Oracle, Форд и Bank of America. Сделки проходили через частные учетные записи брокеров, а вырученные деньги переправлялись в офшорные компании через эстонские банки. Обвинения в мошенничестве на рынке ценных бумаг и отмывании денежных средств будут предъявлены ему позднее федеральными прокурорами в Бруклине. Турчинов, Иеременко, Халупский и Павел Дубовой, по достоверным имеющимся сведениям правоохранителей, в настоящий момент находятся в Украинском государстве и объявлены в розыск.
Трэйдеры выплачивали хакерам проценты от прибыли, которую они получали, используя инсайдерскую информацию. Тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам обратила внимание ФБР и прокуратуры Нью-Йорка на ряд подозрительных торговых операций.
Сегодня американские власти предъявят официальные обвинения группе хакеров, которые нелегально получали доступ к информации о готовящихся сделках слияния и поглощения компаний, и использовали эту информацию для выгодных операций на фондовом рынке. «Для Секретной службы США борьба с кибер-преступниками является приоритетной, так как они представляют существенную угрозу финансовой инфраструктуре нашей страны».
